Подставное лицо

Бывает, что гражданин — сознательно или, наоборот, не находясь в курсе дела, становится учредителем, а то и директором хозяйственного общества. Как так получается? С какими рисками в этом случае может столкнуться гражданин?

Как можно оформить ООО на человека?

«На меня оформили ООО, чем это грозит?» — вопрос, на который отвечать нужно, рассматривая разные сценарии правоотношений. Можно изучить 2 наиболее распространенных:

  1. Когда ООО оформляется на гражданина без его ведома.

Это возможно:

  • при использовании поддельных, нелегально оформленных документов, доверенностей;
  • при незаконном использовании электронной подписи гражданина для регистрации ООО на сайте «Госуслуги».
  1. Когда ООО оформляется с ведома гражданина, при том, что он фактически не имеет отношения к деятельности предприятия, являясь номинальным собственником (или руководителем) бизнеса.

В этом случае гражданин может получать от тех лиц, которые управляют фирмой фактически, некую сумму вознаграждения. Иногда она оформляется в рамках вполне легальных схем — например, как дивиденды, что в ряде случаев существенно осложняет действия гражданина по выходу из де-факто неподконтрольного ему бизнеса.

Если говорить о выходе гражданина из ООО, которое оформлено на него тем или иным способом, то определить универсальный порядок действия здесь крайне проблематично. Как правило, такие вопросы решаются в ходе частных переговоров с теми лицами, кто реально управляет бизнесом, или рассматриваются в суде.

Но еще до того момента, как человек решит выйти из ООО, которое на него оформлено, он может столкнуться с рядом крайне неприятных рисков. Изучим то, какими они могут быть.

ООО оформлено на гражданина: чем это грозит ему?

Человеку, на которого оформили ООО, грозит:

  • в случае совмещения владения фирмой с позицией генерального директора — административные штрафы и уголовное преследование в случае правонарушений, совершенных по факту сделок, которые подписаны номинальным директором;
  • субсидиарная ответственность по долговым обязательствам (она появляется не всегда, но закон предусматривает такие случаи).

Стоит отметить, что наибольшие риски у человека появляются, если он является именно директором компании.

Он рассматривается как должностное лицо, которое во всех правоотношениях ответственно за выполнение ООО взятых обязательств, а также за нанесение ущерба тем или иным лицам. Так, уголовному преследованию может быть подвергнут директор, который:

  • уклоняется от исполнения требований кредиторов;
  • участвует в мошеннических схемах;
  • намеренно вводит бизнес в банкротство;
  • незаконно использует чужие товарные знаки.

Разумеется, подставное лицо может и не знать по существу, какие действия осуществляет — он лишь будет ставить свои подписи под документами, которые ему будут приносить. Но, тем не менее, ответственность за эти действия несет номинальный руководитель фирмы.

В свою очередь, тот факт, что гражданин — лишь номинальный собственник бизнеса (учредитель, владелец или совладелец ООО), в общем случае не предопределяет появления существенных финансовых рисков. Ответственность собственника ООО, как правило, ограничивается только его долей в уставном капитале, которая, скорее всего, при указанных сценариях будет кем-то оплачена. Но, вместе с тем, субсидиарная ответственность, как мы отметили выше, возможна. Например, если:

  • собственник допустил нарушения при выполнении своих обязанностей в ходе процедуры банкротства;
  • владелец бизнеса принял решения, вследствие осуществления которых тем или иным лицам был нанесен ущерб;
  • учредителем было допущено формирование ложной бухгалтерской отчетности (на практике — если он не обратил внимания на ее качество при проверке).

Законом определен ряд условий, при которых и директор может быть привлечен к субсидиарной ответственности наравне с учредителями. Более того, во многих правоотношениях именно руководитель фирмы — как должностное лицо, в первую очередь рассматривается в качестве ответственного лица при наличии у контрагентов и иных управомоченных субъектов претензий к организации.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область:+7-499-350-97-04
  • Санкт-Петербург и область:+7-812-309-87-91
  • Федеральный:8 (800) 333-45-16 доб. 149

В связи с введением уголовного наказания за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц, а также незаконное использование документов для образования фирм и предприятий, юридическая компания «Ольмакс» предлагает ознакомиться со статьями 173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса РФ, которые были введены Федеральным законом № 419-ФЗ от 07.12.2011 года (с изменениями от 30.03.2015 года).

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

В этой статье наказывается Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц,а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Такая же регистрация фирмы при использовании служебного положения, а также по предварительному сговору группой лиц наказывается еще серьезнее: штрафом в размере от 300000 до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Внимание!

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.

Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от 300000 до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Обращаем ваше внимание, что с 30 марта 2015 года в понятие подставных лиц включаются также лица, целью которых не является управление обществом. А предоставление и приобретение документов является уголовно наказуемым даже без цели совершения преступления, связанного с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и другим имуществом.

Введение уголовных статей за создание фирм на подставных лиц значительно сократит рынок «фирм-однодневок» в России, а услуга предоставления номинального директора и учредителя для регистрации и ликвидации предприятия перестанет использоваться. Регистрация фирм в 2018 году «с нуля» становится единственным безопасным способом открыть предприятие, так как покупка готовой фирмы, организованной на подставных лиц, может привести к проблемам уголовного характера. Зарегистрировать ООО легально можно только в том случае, если учредители лично участвуют в процессе регистрации юридического лица.

Наша компания заинтересована в том, чтобы наши клиенты были полностью осведомлены о существующей уголовной ответственности за регистрацию ООО, либо иной формы ведения бизнеса. Наши юристы помогут вам законно зарегистрировать фирму под ключ за две недели, это единственный надежный способ регистрации предприятий и организаций. Мы предостерегаем предпринимателей от «быстрой и удобной» покупки готовой фирмы, призывая регистрировать фирму законным и безопасным способом. Регистрация ООО (ликвидация предприятия) с помощью юристов нашей компании – гарантия легальной регистрации (ликвидации) юридических лиц, так как наша компания основывается на политике поддержки реального бизнеса и действует в рамках действующего законодательства.

Если, читая эту статью, Вы решили создать собственную фирму, но у Вас есть сомнения по поводу законности организации бизнеса, приглашаем Вас создать ООО, либо зарегистрировать АО в нашей компании. Открытие ООО (АО) с нами построено на принципах полной открытости и прозрачности, с участием независимых нотариусов и государственных регистрирующих структур.

Форум об интернет-маркетинге > Общение профессионалов > Финансы > Чем чревато оформление на себя ЧП для третьего лица и дебитовых карт?


PDA

Просмотр полной версии : Чем чревато оформление на себя ЧП для третьего лица и дебитовых карт?


Сам не компетентен в этих делах, поэтому пишу тут, собственно друг нашёл для себя способ не много подзаработать, я свои аргументы ему привёл, его не очень интересует, а мне же что-то стало интересно…

Что грозит и грозит ли в обще что-нить подставному лицу на которого оформляется ЧП?

Суть следующая ( в двух словах ) он оформляет на себя ЧП, подробностей нет, то есть известен только этот факт, а ему за это дают 7 000 рублей. То есть он едет ( или с ним едут, или его везут ) оформляют ЧП, и всё, типа про ЧП он забывает, ну, а дальше уже этим занимаются те, кто собственно и оплатил открытие ЧП…

Вопрос — в интернете искал инфу о подставных основателях ЧП, ИМ, ООО, и т.д, дельного не чего не нашёл.
Если кто владеет какой либо инфой, поделитесь 🙂

PS Такая же фигня и с дебитовыми картами, оформляешь 6 дебитовых карт, в одном банке одну карту, и за каждую карту получаешь по 1 000 рублей, собственно эти карты потом отдаёшь тому кто платил 1к рублей, ну и дальше история умалчивает…
Так же интересно чем это может быть чревато:)

Большое спасибо за внимание, и заранее спасибо за любой ответ 😉


Если не ошибаюсь ЧП уже давно не существует, есть ИП, и если что владелец ИП будет отвечать всем своим имуществом по закону, долгам….в общем парень может встрять очень серьезно.


Вы серьезно? Это же очевидно. Самое тупое и простое — прогонят через эти карты/ЧП пару мильенов на обнал, кредитов наберут и пару договоров с предоплатой заключат.


Dexter88

26.05.2009, 12:45

думаю, дык чего тут может быть не понятно. Кинут твоего дружка и на большие деньги!
Поправка ЧП на сколько знаю уже не оформляют, сейчас оформляют ИП.
Так вот смотри оформит, он на себя ИП, ему дают денежки, и все он тихо мирно идет пить пиво.
А ребята, которым он отдал ИП начинают вести от его имени не законную деятельность. Либо заключают пару десятков договоров на н-ую сумму денег, снимают так сказать сливки, сворачиваются и валят.
После чего от нескольких компаний поступают жалобы в суд на ИП ФИО(твоего друга) и он попадает на большие деньги!

ТС немедленно вправь знакомому мозги!!! Дай ему лучше сам эти 7тыс.р. только, чтобы он никуда не ходил и ничего не подписывал, он тебе потом еще спасибо скажет и вернет в 2-ом размере эту сумму.

Это тоже самое, что и объявления в газете, когда ООО нужен ген. директор, т.к. ответственность несет именно ген. дир. То регистрируют ООО, нанимаю левого на должность Ген. Дира обещая большие деньги, а далее тоже кидалово.


Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом

собственно этого достаточно 😉


В общем парень тупой смертник…без обид.


7000 рублей за это дают бомжам без квартиры и имущества. Их трудно потом найти, если что. 🙂


вот здесь больше дают http://pochkapochka.ru/


Dexter88

26.05.2009, 13:22

вот здесь больше дают http://pochkapochka.ru/

Прошел тест, увы но мне сказали:

Следовательно, мы не сможем помочь вам в продаже почки. Ее никто не согласиться приобрести.

Вам стоит следить за собой, и возможно, в будущем, когда ваше состояние улучшится, мы сможем вам помочь!

:bl::bl::bl:


Прошел тест, увы но мне сказали:

Следовательно, мы не сможем помочь вам в продаже почки. Ее никто не согласиться приобрести.

Вам стоит следить за собой, и возможно, в будущем, когда ваше состояние улучшится, мы сможем вам помочь!

:bl::bl::bl:

ну тогда, как ни крути, придется вам ИП на себя оформлять, а иначе как же денег то заработать :bl:


Dexter88

26.05.2009, 13:27

ну тогда, как ни крути, придется вам ИП на себя оформлять, а иначе как же денег то заработать :bl:

Кстати я прошел тест раз 6, перепробовал все варианты, все равно не хотят покупать)))
А ИП у меня уже давно оформлено:)
спасибо за ссылку посмеялся


Сам не компетентен в этих делах, поэтому пишу тут, собственно друг нашёл для себя способ не много подзаработать, я свои аргументы ему привёл, его не очень интересует, а мне же что-то стало интересно…

Что грозит и грозит ли в обще что-нить подставному лицу на которого оформляется ЧП?

Суть следующая ( в двух словах ) он оформляет на себя ЧП, подробностей нет, то есть известен только этот факт, а ему за это дают 7 000 рублей. То есть он едет ( или с ним едут, или его везут ) оформляют ЧП, и всё, типа про ЧП он забывает, ну, а дальше уже этим занимаются те, кто собственно и оплатил открытие ЧП…

Вопрос — в интернете искал инфу о подставных основателях ЧП, ИМ, ООО, и т.д, дельного не чего не нашёл.

Если кто владеет какой либо инфой, поделитесь 🙂

PS Такая же фигня и с дебитовыми картами, оформляешь 6 дебитовых карт, в одном банке одну карту, и за каждую карту получаешь по 1 000 рублей, собственно эти карты потом отдаёшь тому кто платил 1к рублей, ну и дальше история умалчивает…
Так же интересно чем это может быть чревато:)

Большое спасибо за внимание, и заранее спасибо за любой ответ 😉

1) Как правило такие фирмы открывают для совершения мошеннических действий или отмыв денег… в обоих случаях твой приятель попадает на деньги ибо будет отвечать своим имуществом + срок светит.

Защитится в принципе можно, за пару дней до поездки пойти в ментовку и написать заявление об утере пасспорта. Но нужно чтобы процесс подписания бумаг при реги фирмы и т.д. никто не снимал на камеру или что-то подобное.
Но геморрой с судом все равно будет жесткий…

2) Насчет дебетовых карт — хз… там вроде явного мошенничества нет, ибо в минус по ним уйти невозможно, но черт его знает… наверняка уже какуюнить схему придумали.


dkameleon

26.05.2009, 13:55

Что грозит и грозит ли в обще что-нить подставному лицу на которого оформляется ЧП?

Поздравляю! Ваш друг — потенциальный дроп 🙂

Карты будут проданы и чистота денег, проходящая через них будет явно под сомнением.
Визит милиции — это вопрос времени.


Сам не компетентен в этих делах, поэтому пишу тут, собственно друг нашёл для себя способ не много подзаработать, я свои аргументы ему привёл, его не очень интересует, а мне же что-то стало интересно…

Что грозит и грозит ли в обще что-нить подставному лицу на которого оформляется ЧП?

Суть следующая ( в двух словах ) он оформляет на себя ЧП, подробностей нет, то есть известен только этот факт, а ему за это дают 7 000 рублей. То есть он едет ( или с ним едут, или его везут ) оформляют ЧП, и всё, типа про ЧП он забывает, ну, а дальше уже этим занимаются те, кто собственно и оплатил открытие ЧП…

Вопрос — в интернете искал инфу о подставных основателях ЧП, ИМ, ООО, и т.д, дельного не чего не нашёл.
Если кто владеет какой либо инфой, поделитесь 🙂

PS Такая же фигня и с дебитовыми картами, оформляешь 6 дебитовых карт, в одном банке одну карту, и за каждую карту получаешь по 1 000 рублей, собственно эти карты потом отдаёшь тому кто платил 1к рублей, ну и дальше история умалчивает…
Так же интересно чем это может быть чревато:)

Большое спасибо за внимание, и заранее спасибо за любой ответ 😉

Нет ничего хуже, чем ИП. ИП отвечает всем своим имуществом.
ООО же отвечает только основными фондами.

Человек, как минимум подвергает неконтролируемому риску всё своё имущество, что уже делает этот шаг крайне неразумным.
Я уже не говорю о том, что такие схемы — обычная схема развода на лоха (дропа).

Если есть возможность отговорить — сделай доброе дело.


1)
2) Насчет дебетовых карт — хз…

там вроде явного мошенничества нет, ибо в минус по ним уйти невозможно, но черт его знает… наверняка уже какуюнить схему придумали.

1)Cольют краденные вм,яд или другие ЭПС
2) Выставят банк по подлимитным операциям в Европе,США или ЮВА и на это у них будет недели 1.5 от момента первой покупки.


tommy-gung

26.05.2009, 14:08

как выше сказали, все мы знаем, где лежит бесплатный сыр 🙂


planetapokera

26.05.2009, 14:08

Ваш друг дроп, как уже было сказано выше. Такие счета используются для грязи, попадают дропы, если не было составлено официальных договоров. Вести "Дежурная часть" смотрите? Частенько такие сюжеты пробегают.


http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=2124&page=26
— Вам не нужен председатель? — спросил Фунт.
— Какой председатель? — воскликнул Бендер.
— Официальный. Одним словом, глава учреждения.
— Я сам глава.
— Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу
сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?
Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между
фразами не уменьшились.
— Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто
лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия —
страдать за других.
— Ах, вы подставное лицо?
— Да, — сказал старик, с достоинством тряся головой. —
Я— зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при
Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем
"Миротворце", при Николае Втором "Кровавом".
И старик медленно загибал пальцы, считая царей.


что за фуфел, под такое уже даже алкаши не подписываются))))


kinocinema

26.05.2009, 15:06

О! И до России добралась тема) У нас в эстонии этим промышляли в 2007. Фишка заключалась в следующем, человек открывал счет в банке, и делал интернет-банк. У нас это развито, все операции со своим счетом делать можно через интернет. Отдавал все пароли неизвестным людям, получал за это порядка 500 долларов. Ну а через месяца 2, узнавал что на него набрано кредитов тысяч на 10-20 долларов.


Вы серьезно? Это же очевидно. Самое тупое и простое — прогонят через эти карты/ЧП пару мильенов на обнал, кредитов наберут и пару договоров с предоплатой заключат.Для вас, многих тут присутствующих, где то возможно и для меня меня, но не для товарища 🙂
Собственно тему тут создал, как и вопрос на Яндекс.Ответов (http://ask.yandex.ru/questions/i18432900.2825/) — что бы смочь простыми словами объяснить что в жопу влезать не стоит. Тупо это…
7000 рублей за это дают бомжам без квартиры и имущества. Их трудно потом найти, если что.
Я не "в теме" даже примерно ценников не знаю, хотя по моему для бомжей 7к довольно много 🙂
В любом случаи спасибо за участие в теме, был рад вас увидеть 🙂 Ох уж эти баны 🙂
Поправка ЧП на сколько знаю уже не оформляют, сейчас оформляют ИП. Меня тоже удивило это ЧП, пару лет уже по моему везде ИП, о ЧП и не слышал…
В общем парень тупой смертник…без обид.
с сожалением вынужден согласиться, не сегодня ( сейчас ), так завтра ( потом ) — обидно просто….
Brutus, большое спасибо что не пожалели времени на пост.
Защитится в принципе можно, за пару дней до поездки пойти в ментовку и написать заявление об утере пасспорта. Но нужно чтобы процесс подписания бумаг при реги фирмы и т.д. никто не снимал на камеру или что-то подобное.
Хех, стоит ли оно того, я в том смысле — надеюсь после прочтения поймёт что не стоит, не с утерянным паспортом идти, не с каким либо другим 🙂

dkameleon, Dyachek, Masaco, tommy-gung, sperans, kinocinema, большое спасибо за участие в теме, рад что не прошли мимо…

Блин, банальная поговорка про бесплатный сыр, но почему все верят?
Или это не бесплатный сыр, это мол мне вот так повезло, или мол мужик хороший, поможет….
Угу, всё в мире так прекрасно — любовь, правда, искренность, правосудие, взаимопомощь….


kinocinema

26.05.2009, 15:46

Отговаривайте друга. Без трусов останется.


Отговаривайте друга. Без трусов останется.

раз он ищет заработок такого рода…. то он уже скорее всего без трусов


Недавно как раз таких накрыли в Башкирии: http://www.newsru.com/crime/20may2009/laundry15mlrdbashk.html


раз он ищет заработок такого рода…. то он уже скорее всего без трусов
Не, ну это по моему уж очень жестко,хотя не без основательно конечно же 🙂

Недавно как раз таких накрыли в Башкирии: http://www.newsru.com/crime/20may200…mlrdbashk.html
гы, я свидетель уже разгара этого дела, или тока его первых шагов у нас? 🙂 ( Всмысли в России и около того )


гы, я свидетель уже разгара этого дела, или тока его первых шагов у нас? ( Всмысли в России и около того )
Новость от 20 мая сего года. И это в России. Если я Вас правильно понял.


Передал другу, правда тему ещё не показывал, он подумал, и грит — стремаюсь я чёто :madd::fire:
Стремаеться он, ппц, смешно и грешно ( смех сквозь слёзы :(:bl: )


Недавно как раз таких накрыли в Башкирии: http://www.newsru.com/crime/20may200…mlrdbashk.html

гы, я свидетель уже разгара этого дела, или тока его первых шагов у нас? 🙂 ( Всмысли в России и около того )Ну Башкирия это далеко…
Зато сегодня появилась информация о задержании обнальщиков у нас, в Санкт-Петербурге 😉

Милицейская спецоперация в Московском районе. "Любой каприз за ваши деньги" — эта фраза могла бы стать девизом фирмы, в работу которой решительно вмешались следователи 11-й оперативно-розыскной части петербургского ГУВД. По версии сыщиков, в квартире, оборудованной под офис, несколько человек занимались незаконным обналичиванием денег и даже выводом капитала за границу. Проверку милиционеры провели при поддержке спецназа. Впрочем, сопротивления не было, зато было много интересных для следствия находок.
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2009/news_detail_v.asp?id=3217
(видео там-же)


Идет нормальный процесс самоочищения генофонда России. Извиняюсь за грубость, но когда у людей мозг не работает, то здесь не поможешь.


Когда ставка НДС приблизится к тарифам на обнал( или наоборот),тогда и не будет подобных предложений. Но такого не случится в ближайшие 20 лет,так что ждите подобных веселых историй от чипа и дейла


Кстати я прошел тест раз 6, перепробовал все варианты, все равно не хотят покупать)))
А ИП у меня уже давно оформлено:)
спасибо за ссылку посмеялся

Ну и я прошел тест ради интереса :smoke:
Ответ: Поздравляем!
С большой вероятностью ваше здоровье близко к идеальному.
Следовательно и почка ваше приобретает реальную стоимость!
Наши двери всегда открыты для вас. 💡
Но что то не хочется )
По теме: тс, подумайте сами, зачем кому то платить вам деньги за то, что он может сделать сам? Бесплатный сыр сами знаете где

пляя )
На сайте справа висит реклама: До 1-го сентября действует суперакция — приведи друга и получи 20% от цены его почки!
Вот такая вот фигня.
з.ы. — Набираю рефералов ))))


Иметь дебетную карту банка с подключенным Интернет банкингом оформленную на дропа – очень заманчиво.
Вот простая схема, на которой можно заработать подставив дропа.
1) переводить WMR на дебетную карту через гарантийное агентство
2) снимать деньги в банкомате с дебетной карты
3) На них снова покупать ВМР с доплатой себе 2%
4) И даалее снова пункт 1-й.

Прокрутить так за год несколько миллионов, а на следующий год дропу придет повестка из налоговой, почему он не заплатил налоги на поступившие ему на банковский счет миллионы.

Есть еще много других вариантов заработать, подставив дропа.

Раз человеку приходят мысли быть дропом за 7000 рублей, значит ему совсем тяжко живется, или мозгов совсем нет.


Это всего лишь мечты- после 5хх ххх вмр от ГА на счет физика,я думаю что пока он не обьяснит откуда ему присылают и за что,ему просто тупо локнут счет или будут отправлять обратно данный платеж


Это всего лишь мечты- после 5хх ххх вмр от ГА на счет физика,я думаю что пока он не обьяснит откуда ему присылают и за что,ему просто тупо локнут счет или будут отправлять обратно данный платеж

Возможно у организаторов этой схемы, есть какой то фиктивный источник дохода.
Они скажут, что переводы — это доход от этого источника и банк карту не заблокирует.
Или еще как то объяснят банку, что бы он не заблокировал карту.

Если даже банк карту заблокирует, все равно 600 000 рублей можно на одну карту обналичить, а налог в 13% за это будет платить дроп.


Flambaster

27.05.2009, 09:54

тут и думать нечего 😉 кинут товарища 100%
причем, скорее всего, мощно кинут — может остаться без квартиры/машины/свободы


cromizer

27.05.2009, 10:02

Как уже писали выше твой друган идиот….

У меня и много у кого из знакомых открыто ИП и могу сказать что это очень и очень всё серьёздно.
Отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. + ты учти что такие темы делаются, что бы брать кредиты или обналичивать бабло. Покажи корешу тему если ещё не поздно.


Константинович

27.05.2009, 11:06

Чем чревато оформление на себя ЧП для третьего лица и дебитовых карт?
Из той же серии, что и оформление персов на подставных личностей. Только ещё хуже.

кинут товарища 100%
Ясен пень, т.к. специально для этого вся эта муть и делается.

грит — стремаюсь я чёто
Ну пускай это предложение понимает дословно как: отсиди с конфискацией имущества за нас, а мы тебе отслюнявим 7к рублей. Неужели у чувака такая ситуация, что ему срочняк нужны 7к рублей? Если всё так сложно, пускай хоть вагоны поразгружает тогда.


Неужели у чувака такая ситуация, что ему срочняк нужны 7к рублей? Если всё так сложно, пускай хоть вагоны поразгружает тогда.
Самое обидное ( смешное ) что нет, просто типа 7к не лишних…
Если бы уж ппц проблемы были бы, семью то тысячами, я уж помог, а тут именно что не кто не умер, не голодает, но деньги мол не помешают….

Ну пускай это предложение понимает дословно как
Угу, обидно одно, даже если я его отговорю от идеи самоубийства — то буду виноват я, мол там всё ок было, а я вот отговорил, аж зазавидовался наверное…

Ну в общем как всегда, инициатива — дрючит инициатора =(

думаю добавил 27.05.2009 в 14:23
Из той же серии, что и оформление персов на подставных личностей. Только ещё хуже.
персональный аттестат имеешь ввиду?


Константинович

27.05.2009, 13:54

ерсональный аттестат имеешь ввиду?
Да, его.

а тут именно что не кто не умер, не голодает, но деньги мол не помешают….
Типа экстрим + за экстрим ещё и денег дадут? 🙂

мол там всё ок было
Вряд ли там будет всё хорошо.

Вот нужно понять, для чего такие дела делаются. Вряд ли из-за того, что они будут заниматься "белыми" делишками. Как говорится, от добра добра не ищут. Т.е. было бы всё в ажуре, то вряд ли бы стали искать кого-нибудь и платить деньги, чтобы открыть белую конторку.

Попробуй задать ещё тут вопрос (http://www.9111.ru/questions/add/) и дай ссылку на ответ другу. Ответ будет носить такой же характер, что и все выше. Только там ещё разъяснят юристы, что да как и т.д.


200 баксов, что-то много, на Украине таким "героям" платят 100 баксов и адью.


jumbosic

01.07.2009, 01:34

Идиотов клонируют, или они в процессе жизни свои мозги химичиской водкой и пивом разжижают?


а опасно уходя из дома запирать дверь и оставлять ключи в замке ?


vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

1. Виновный выдает себя за лицо, имеющие право на получение имущества, которым он в действительности не является (обман в лице).

2. Изменяет внешний вид предмета и (или) выдает один предмет за другой (обман в предмете).

3. Получает плату за работу, выполнить которую не намеривался (обман в намерениях).

4. Обман в обстоятельствах, которые для данного случая являются существенными.

5. Представляет заведомо ложные документы для получения имущества или денежных сумм (как правило, тесно связан с вышеперечисленными способами).

1) Среди обманов в лице можно выделить обманы в тождестве лица и его личных качествах (должностном или общественном положении, профессиональной квалификации и т. п.). Обманы в тождестве имеют место в том случае, когда субъект выдает себя не за то лицо, в действительности которым является. Обманы в тождестве обычно совершаются путем присвоения чужого или вымышленного имени и фамилии. Обычно, обман в тождестве, относящийся к имени и фамилии, становится способом совершения мошенничества только тогда, когда он используется в качестве средства получения чужого имущества.

К категории обмана в тождестве относятся также случаи, когда субъект, не присваивая себе чужого или вымышленного имени, выдает себя за лицо, находящееся в известных личных, например родственных отношениях с лицом, для которого виновному на этом основании передается имущество. Если указанные личные отношения субъекта являются тем основанием, по которому он получает имущество, его действия образуют состав мошенничества. Во всех случаях обмана в тождестве не имеет значения, в какой форме он учинен (словесно, путем умолчания об истине и т. п.).

Обман в личных качествах это в первую очередь обман в должностном положении лица или в отношении связанных с этим обстоятельством, якобы дающих ему возможность совершить известные действия в пользу обманутого или же воздержаться от совершения действий, которые обманутый расценивает как направленные против его интересов.

Обманы такого рода могут иметь свои предметы также общественной положение обманщика и все вообще обстоятельства, определяющие его правовое положение (в отличие от его отношений по родству, по прежней дружбе и т. п.).

Субъектом преступления во всех случаях обычно является частное либо не должностное лицо1.

Так, Р. был осужден за то, что с целью хищения товарно-материальных ценностей зашел в магазин и, представившись сотрудником ФСБ, показав при этом несоответствующее его словам удостоверение, попросил у продавца от имени начальника РОВ товары в долг, обещая сразу же вернуть деньги. Поверив ему, продавец выдал их Р., за что тот расписался, указав чужую фамилию, после чего с похищенным скрылся. Одной из разновидностей мошенничества в сфере частного предпринимательства является незаконный сбор у населения денег с обещанием высоких доходов фирмами, не имеющими права привлекать средства населения. Обман лежит и в основе деятельности по распространению акций несуществующих компаний (обман в лице).

Так, к конце 2005 года, в банк данных МВД РФ – досье» Мошенник «– было записано 3, 5 тысячи различных фирм2. Нередко финансовые компании – мошенники, собирающие деньги у населения, для придания видимости надежности своей фирмы выдают клиентам страховые полисы. Однако после исчезновения таких мошенников выясняется, что полисы выдавались от имени несуществующих страховых компаний или реальных компаний, которые, однако, не только не состояли с ними ни в каких договорных отношениях, но и не подозревали о выдаче от их имени страховых полисов3.

При расследовании уголовных дел, возбужденных по признакам мошенничества, целесообразно сосредоточить внимание в первую очередь на проверке следующих обстоятельств.

1. Законно ли создана коммерческая организация, все ли необходимые процедуры пройдены на стадии ее учреждения.

2. Осуществлялась ли коммерческой организацией постоянная деятельность в каком — либо из направлений, обозначенных в ее уставе.

2) Вопрос о предмете мошеннического обмана, т. е. о тех обстоятельствах, к которым может относится обман, предполагает рассмотрение общего определения обстоятельств такого рода и, далее, их оценку с точки зрения причинной связи между действием виновного и результатом мошенничества.

Обстоятельства, могущие составить предмет мошеннического обмана, следует классифицировать по их значению для установления причинной связи между действиями виновного и результатом.

При мошенничестве в качестве оснований деятельности потерпевшего могут выступать предмет сделки, личность контрагента и другие обстоятельства, суждение о которых в конкретном случае определило деятельность обманутого. Обстоятельства, относящиеся к предмету сделки, можно отнести (разделить) на относящиеся к фактической и к юридической характеристике предмета. К первой группе можно отнести следующие. Обманы в количестве имеют место в тех случаях, когда виновный передает обманутому условленный эквивалент, но в меньшем количестве, получая в то же время от обманутого имущество, обусловленное за полное количество.

В других случаях обман в количестве, обычно осуществляемый посредством использования подложных документов, заключается в том, что субъект в результате приписок, подчисток и т.

п. получает большее количество того или иного имущества, чем то, на которое он имел право, и излишек обращает в свою пользу. Обманы в качестве могут заключаться в том, что вместо одной вещи контрагенту передается другая, индивидуально определенная или разнящаяся от условленной родовыми признаками: вместо подлинной картины может быть передана копия и т. п. Это – так называемый обман в качестве.

Другой вид обманов в качестве – это так называемые обманы в тесном смысле. В этом случае, в отличие от предыдущего, предметом мошеннического обмана являются признаки, входящие в состав вещи данного рода; сюда относятся продажа позолоченных часов из неблагодарного металла или серебряных за золотые, изношенной автомашины за новую, товаров низкого сорта по цене высшего и т. д. К категориям обманов в качестве относятся все вообще обманы, имеющие своим предметом всякого рода недостатки имущества, значительно уменьшающие его цену или пригодность к обычному или предусмотренному договором употреблению и делающие имущество недоброкачественным. В этих случаях, бесспорно, имеет место мошенничество, причем важное значение получают все те соображения, которые были изложены выше.

Обман в качестве может быть произведен также ложным указанием результатов, которые должны вызвать использование данного предмета, например, при продаже простой жидкости под видом лекарства. Существует и обман в цене. Цена принадлежит к числу объективных признаков имущества, она неразрывно связана с характеристикой имущества со стороны его качества и количества. Поэтому назначение высокой цены за вещь заведомо средних достоинств или» нормальной «цены за вещь, не отвечающую своему обычному назначению, по общему правилу, представляет собой и обман в качестве. Вещь, по сути, выдается не за то, чем она является в действительности; в тоже время это обман в цене, т. к. субъект назначает за вещь цену, которой она на самом деле не стоит1.

Мошеннический обман может относиться также и к юридической характеристике предмета, а именно к принадлежности имущества, к объему прав на него у данного лица. Таким будет, например, случай, когда лицо продает не принадлежащее ему имущество, выдавая его за свое, либо продает заложенную квартиру или доверенность с правом продажи на владение автомобилем, принадлежащим его родственникам. Например, А. имитировал в апреле 2001 года продажу Г., принадлежащего Госснабу ЯНАО, автобуса КАВЗ — 327) за 330000 рублей, из которых через посредника от потерпевшего было получено 230000 руб. Остальные 100000 руб. предполагалось получить от Г. после передачи ему технической документации на автобус, который в июле 2001 года был возвращен законному владельцу2.

3) Большое распространение среди различных обманов получил обман в отношении намерений, т. е. получение имущества или прав на него путем ложных обещаний: под предлогом оказания помощи в приобретении дефицитного товара, в прописке, получении жилой площади, поступлении в учебное заведение, изменении судебного приговора и т. д. Жертвами подобных преступлений легко становятся ищущие окольных путей для достижения своих целей. При том потерпевший становится жертвой не только обмана, но и собственного корыстолюбия, стремления к легкой наживе, неразборчивости в средствах. Следует иметь в виду, что многие потерпевшие, желая скрыть неправомерный или аморальный характер собственных действий, либо вообще не заявляют о случившимся (на что и рассчитывает мошенник), либо сообщают неверные сведения о характере следки3.

Пленум Верховного Суда СССР указывает по таким делам, что «получение денег под условием выполнения обязательства, в последующем не выполненного может квалифицироваться как мошенничество, если установлено, что обвиняемый не имел намерения выполнить взятое обязательство и преследовал цель завладеть деньгами»4. Так, Б. был осужден за мошенничество. В период с января по 12 апреля 1993 года он лично и через посредников заключал устные и письменные договора с частными лицами, представителями предприятий и организаций на поставку сахарного песка, а с представителем училища культуры – на поставку гречневой крупы. Не имея намерения и возможности выполнить указанные в договорах обязательства, т. е. поставить сахарный песок и гречневую крупу, Б. путем обмана и злоупотребления доверием присвоил полученные по договорам различные суммы денег, которые тратил на свои личные нужды, выплачивая вознаграждения посредникам за оказанные услуги1. К рассматриваемому способу мошенничества надо отнести и случаи, когда мошенник склоняет какое — либо лицо к даче взятки должностному лицу, принимает на себя функции посредника и присваивает полученные для передачи ценности.

В этом случае они несет ответственность не только за мошенничество, но и за подстрекательство к даче взятки2. Лицо же, передавшее деньги лжепосреднику, отвечает за покушение на дачу взятки. Если инициатива исходила от лица, дающего взятку, действия лжепосредника не могут быть квалифицированы как подстрекательство к даче взятки, но в случае присвоения им денежных средств, полученных путем обмана или злоупотребления доверием под видом передачи взятки должностному лицу, его действия подлежат квалификации как мошенничество.

Так Шайхулов, работая адвокатом, принимал у своих подзащитных денежные средства, направленные на дачу взятке судье, рассматривающему данные уголовные дела.

Выступая в роли посредника при передаче взятки, Шайхулов путем злоупотребления доверием своих подзащитных, присваивал переданные ему деньги3. К обману в намерениях относятся и случаи заключения фиктивных сделок. Фиктивная сделка в предпринимательской деятельности – это противоправные действия граждан, совершенные с целью причинения ущерба участнику сделки или третьим лицам посредством введения их в заблуждение относительно действительных обстоятельств и намерений либо путем заведомо неисполнения обязательства по сделке. Анализ судебной практики, изучение материалов деятельности правоохранительных органов показывают, что основными признаками фиктивной сделки являются: 1) введение в заблуждение (до или в момент заключения сделки) другого участника либо третьих лиц относительно фактических обстоятельств сделки или действительных намерений участника; 2) заключение сделки заведомо ненадлежащим лицом (через лжепредприятие, несуществующую организацию, подставное лицо и т. д.; 3) намерение заведомого неисполнения обязательств по договору; 4) прикрытие действительных намерений участника (участников) сделки1. Развитие предпринимательской деятельности способствовало распространению такого способа мошеннических действий. Неисполнение договоров по различным гражданско-правовым сделкам само по себе не является принципиальным. В случаях неисполнения обязательств существует судебный порядок взыскания причиненного ущерба. Однако тогда, когда совершаются мошеннические действия, ответственность за которые предусмотрена уголовным законом, виновные должны нести кроме гражданско-правовой и уголовную ответственность.

Способы хищения посредством заключения фиктивных договоров самые разнообразные.

В деловом лексиконе предпринимателей словами «кинуть», «бортануть» и пр. обозначаются, как правило, грубые формы мошенничества, когда сделки совершаются от имени несуществующих фирм или через подставных лиц. Особую сложность для квалификации представляют кредитные и другие фиктивные договоры, заключенные в банковской сфере. Схема совершения преступлений примерно такая же.

Создаются лжефирмы, заключаются договоры без намерения выполнить обязательства, широко используются подложные документы. Во многих случаях хищение кредитных средств происходит по следующей схеме: деньги тратятся не на цели, обозначенные в кредитном договоре (например, на развитие производства), а на приобретение различных ценностей для фирмы – получателя кредита. В дальнейшем руководитель фирмы, имея намерение присвоить полученные средства, учреждает ряд новых коммерческих структур на своем им или на имя своих соучастников и передает эти ценности с баланса структуры – получателя кредита на балансы новых структур. Тем самым затрудняется установление принадлежности ценностей и их изъятие в целях возмещения ущерба1.

По вопросу квалификации такого вида мошеннических действий Верховный Суд РФ указывает, что обманное получение банковского кредита квалифицируется как мошенничество, если материалами дела установлено не просто нецелевое использование заемных средств (это деяние предусмотрено ст. 176 УК), а завладение ими с целью обращения в свою собственность: создание лжепредприятия специально для получения кредита, использование подложных документов, совершение других действий, направленных на невозвращение кредита и т. д. Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке на законных основаниях, само по себе не может служить доказательством наличия умысла на хищение этих средств2.

Обман в намерениях широко распространен и в сфере страхования. Так, мошеннические действия» страховиков «, которых лишь условно можно отнести к таковым, поскольку они не намереваются выполнять взятые на себя обязательства, в конечном счете направлены на завладение страховыми взносами страхователей при отсутствии намерений выполнить (выплатить) страховое возмещение (обеспечение) при наступлении страхового случая. Способы обмана, применяемые для этого, могут быть различными. В связи с этим мошеннические действия» страховиков «в методических целях условно можно разделит на две группы. К первой следует отнести осуществление страховой деятельности фирмами, созданными с нарушением порядка их создания, регистрации, лицензирования, образования уставного фонда и т. п. Эти фирмы можно условно назвать полу фиктивными. Мошенническая деятельность второй группы страховых фирм связана с осознанной выдачей страхователям недействительных страховых полисов, в результате чего последние теряют возможность получения страховой выплаты1.

Страницы: ← предыдущаяследующая →

12345678910Смотреть все


Похожие страницы:

  1. Мошенничество (9)

    Реферат >> Безопасность жизнедеятельности

    … или злоупотребления доверием. Мошенничеством занимаются мошенники. Многоходовое … не единоразовое и единовременное) мошенничество называется махинацией (она … разнообразными. Примеры мошенничества: Хакерское мошенничество. Хакерское мошенничество из Интернета …

  2. Мошенничество (6)

    Реферат >> Государство и право

    … 1960 года знает два понятия мошенничества: (1) мошенничество как преступ­ление против «социалистической» собственности …

  3. Мошенничество (7)

    Курсовая работа >> Государство и право

    … поддельных авизо и т.д.), компьютерное и страховое мошенничество, мошенничество при сделках с недвижимостью, в том … некоторых обстоятельствах, квалифицирующих мошенничество. Мошенничество, совершенное в крупном размере – мошенничество, причинившее ущерб в …

  4. Мошенничество (10)

    Реферат >> Государство и право

    … особенности российского уголовного законодательства о мошенничестве. Объект исследования – мошенничество как вид преступления. Предмет … основных элементов состава преступления мошенничества Закон определяет мошенничество как хищение чужого имущества …

  5. Мошенничество в автостраховании

    Реферат >> Банковское дело

    … классификация форм и методов противодействия страховому мошенничеству: формы (корпоративные, внутрифирменные, индивидуальные) … и процессуальные). В целом противодействие страховому мошенничеству реализуется по трем направлениям: 1) Интеграция …

Хочу больше похожих работ…

Оглавление:

19000 р.

Избрав достаточно узкий подход, мы способны гарантировать нашим клиентам безупречность любого из заявленных нами предложений.

Тем, кто решил создать свой бизнес. мы быстро и без неудобств для Вас подготовим все необходимые документы и минимизируем весь процесс открытия фирмы. Ведь если Вам чужды все тонкости и нюансы в данном процессе, то это обернется для Вас хлопотным делом, ведь для этого порой недостаточно базовых знаний, особенно в городе Москве, только специалист с большим практическим опытом в данном деле может решить порой сложные вопросы, а также без отказов со стороны государственных органов провести весь процесс регистрации.

Блог ФорумЮристов. Ру

Для юристов или компаний таких как мы arhitektor-biznesa.ru. которые знают все нюансы регистрации новых организаций, этот процесс может занять примерно 7-8 дней.

Некоторые организации регистрируются с привлечением номинальных сервисов. Например, номинальные учредители — это чаще всего физические или юридические лица, на имя которых будет оформляться организация, притом, что реальный владелец остается анонимным.

Готовая фирма с номинальным директором

А вот готовые фирмы-«нулевки», по сути, представляющие собой пакет документов, возглавляются номинальным директором, который к управлению вряд ли имеет какое-либо отношение.

На роль номинального директора чаще всего приглашается человек с улицы, который подписывает документы и получает за свою подпись и предоставление паспортных данных вознаграждение. К сожалению, достаточно распространено привлечение на роль номинальных директоров алкоголиков, лиц БОМЖ, психически недееспособных граждан.

Готовые ООО

На юридическом языке в готовом ООО данное лицо называют номинальный. номинальный учредитель. номинальщик или номинал. Зачастую, в качестве номиналов выступают экономически и социально неблагополучные лица: лица БОМЖ, пьяницы, психически нездоровые люди, которые формально не ограничены в дееспособности.

Причины, по которым Вам нужно не фигурировать в качестве учредителя и руководителя подконтрольного Вам юридического лица, могут быть самыми разнообразными и экзотическими.

Готовые фирмы и готовые ООО с директором

Иногда за такими предложениями с недорогими готовыми ООО с, стоят группы мошенников.

Подобные готовые ООО с директором получили широкую востребованность особенно в Москве. В первую очередь, такой готовый вид юр лица с руководителем в лице директора необходим по причине очень высокой динамики бизнеса в столице.

Оформить и приобрести готовые фирмы с директором абсолютно беспрепятственно по цене, которая не ударит по Вашему карману, Вы сможете в компании «ПрофиФирм».

Зачем приобретать готовую фирму с директором?

-Договор купли-продажи доли в Уставном капитале компании с пустой датой, подписанной номинальным учредителем(позволит по усмотрению поменять участников компании) ;

-Соглашение о расторжении договора с пустой датой, которое должно быть подписано Номинальным(возможность увольнения номинального) ;

Бывают случаи, когда заказчик готов работать только с юридическим лицом, имеющим статус ООО.

Не так давно предложили должность номинального директора в ООО, которое нужно открыть, а затем вести его (подписывать

Руководитель ООО несет административную ответственность независимо от административной ответственности самого юридического лица. Это означает, что к административной ответственности за одно и тоже правонарушение могут быть привлечены и генеральный директор и юридическое лицо.

Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением требований технических регламентов и санитарных правил (ст.

Номинальный директор для регистрации ООО

Задача номинального директора сводится к подписанию всех необходимых для регистрации ООО документов и участия в юридически значимых и необходимых для государственной регистрации действиях, к примеру, простановка подписи на заявлении о регистрации в присутствии нотариуса.

В действиях того, кто решает воспользоваться услугами номинального директора, нет никакого состава преступления. Регистрация ООО на номинального директора по своей сути ничем не отличается от регистрации с участием «не номинального», а обычного генерального директора по причине невозможности определить сам факт «номинальности».

Ответственность директора ООО

Номинальный директор нужен для фирм, созданных для целей налогового планирования, сокрытия истинных владельцев бизнеса, обналичивания, некоторых импортных схем.

Если вы решили купить номинального директора, то есть риск, что такой директор обратится в налоговые органы и заявит о своей непричастности к деятельности фирмы, в которой он числится, объясняя это потерей паспорта или заблуждением.

Тема: Регистрация ООО с номинальным директором.

Вам также может понравиться

Об авторе admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *