Обналичивание денег через ип

Oтветственность участников серых схем

По итогам прошедшего года правоохранительные органы отмечают рост налоговых преступлений в связи с экономическим кризисом и прогнозируют сохранение такой тенденции в этом году.

По оценкам правоохранителей, все чаще в целях уклонения от уплаты налогов предприниматели прибегают к незаконному обналичиванию денежных средств путем заключения фиктивных договоров с фирмами-«однодневками». Между тем «безобидный» обман государства на деле оборачивается серьезными потерями и для самих субъектов предпринимательской деятельности.

Факт существования фирм-«однодневок» и организаций, оказывающих услуги по их обслуживанию и регистрации, — уже давно не секрет для юридического сообщества и правоохранительных органов. Негативное влияние «обналички» на экономику, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений.

Законодательный инструментарий для борьбы с фирмами-«однодневками» достаточно обширен. Нормами финансового, административного и уголовного права установлены процедуры контроля в сфере денежного обращения и ответственность за совершение противоправных действий. Однако при всем многообразии юридических запретов и санкций незаконное обналичивание продолжает существовать и даже развиваться.

Зависимость от «обналички»

Суть обналичивания можно упрощенно описать как процесс создания предприятием фиктивных затрат с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Как следствие, предприятие уменьшает сумму налогов, подлежащих перечислению в бюджет. Деньги за минусом процентов возвращаются предприятию в наличной форме. Процент, который удерживают преступные группы, предоставляющие такого рода услуги, является их доходом. В силу минимальных издержек, связанных с процедурой обналичивания, доход таких группировок весьма значителен. Каково влияние таких процессов на деятельность предпринимателя?

Самый большой ущерб для нормального развития экономических отношений, как представляется, состоит в том, что «обналичка» порождает неравенство условий хозяйствования субъектов, находящихся в одной экономической нише. Предприятия, не прибегающие к услугам фирм-«однодневок», несут значительные издержки в виде ЕСН, НДС, налога на прибыль по сравнению с теми, кто пользуется такими услугами. При этом отказ от услуг «обналички» влечет экономический крах для предпринимателя в силу неконкурентной цены на рынке. Добросовестные хозяйствующие субъекты элементарно вытесняются с рынка либо вынужденно втягиваются в криминальный процесс обналичивания.

Так, в рамках обсуждения этой проблемы опрошенные нами предприниматели единодушно утверждали, что не хотели бы использовать незаконное обналичивание, однако отказ от такого рода услуг означает для них потерю контрактов с заказчиками. Для компенсации расходов, связанных с уплатой налогов, им придется на десятки процентов повысить цены. Конкуренты, не желающие отказываться от услуг обналичивания, предложат покупателю цены значительно ниже. Получается, предприниматели осознают противоправность своих действий, но в силу указанных выше причин не в состоянии выйти из этого порочного круга.

Таким образом, организации, специализирующиеся на «обналичке», предоставляют предпринимателям весь арсенал доступных средств для совершения налоговых преступлений. Вовлекая в нелегальный оборот новые и новые организации, «обнальщики» способствуют повышению уровня коррупции в экономике.

Основные схемы «обналички»

Основным способом незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение мнимой сделки, предметом которой служит обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги или осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется. При этом заказчик услуги обналичивания изготавливает фиктивные первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета-фактуры и т. д.), подтверждающие исполнение основного договора (контракта). На основании этих документов в данные налоговой отчетности заказчика вносятся заведомо ложные сведения. Денежные средства заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителя, который по фиктивным документам (например, для закупки продукции) обращает их в наличную форму. Затем наличные деньги передаются заказчику, за вычетом суммы вознаграждения.

Чуть менее распространены различные варианты недобросовестного использования гражданско-правовых средств, в частности приобретение у физических лиц неликвидных векселей (фактическая цена которых равна цене бланка установленной формы) по номинальной стоимости, оформленных специально для незаконного обналичивания денежных средств. При этом используются либо вымышленные данные физических лиц, либо утерянные паспорта.

Как раскрывают «обналичку»

Преступления, связанные с предоставлением услуг незаконного обналичивания, как правило, совершаются в составе организованной группы. Возглавляет ее лицо, имеющее необходимые ресурсы и деловые связи в банковском сообществе. Схемы обналичивания тщательно планируются, и участники соблюдают специальные меры защиты и конспирации, принятые в преступных группировках. Между тем «обнальщики», всегда стремящиеся увеличить количество новых клиентов, априори не могут осуществлять свою деятельность скрытно.

В рамках своей деятельности такие фирмы вынуждены сдавать отчетность по фирмам-«однодневкам». Как следствие, изготавливаются поддельные печати, оформляются налоговые декларации, составляются фиктивные документы. Обслуживают процесс движения документов и денег курьеры и водители.

Кроме того, преступники активно используют интернет, мобильную связь. Нередко круг лиц, вовлеченных в процесс обналичивания, становится достаточно широким. В связи с этим следов совершаемого преступления, как материально-фиксированных, так и психофизиологических, остается очень много, а значит, повышается возможность его раскрытия.

Получается, безопасность и надежность структур, оказывающих услуги по обналичиванию, — не более чем миф. При слаженной работе правоохранительных органов и наличии доказательств «обнальщики» могут быть разоблачены, а это означает, что вслед за ними к ответственности привлекут и их клиентов.

> В июне 2008 г.

в Басманном районном суде г. Москвы завершился судебный процесс над тремя лицами, занимавшимися незаконным обналичиванием денежных средств.

С целью выявления и пресечения данного преступления был проведен ряд оперативно-разыскных мероприятий — наблюдение, видеозапись встреч подозреваемых с клиентами, контроль электронной почты преступной группы, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контрольная закупка. Впоследствии, при проведении обыска в офисе компании, где осуществлялась деятельность преступной группы, были изъяты регистрационные документы фирм-«однодневок», компьютеры и серверы. Также были изъяты печати, факсимиле и штампы, использовавшиеся для изготовления фиктивных документов.

В процессе расследования были выявлены десятки фирм-«однодневок», обслуживающих процесс обналичивания. Объем собранных доказательств был настолько огромен, что обвиняемые полностью признали свою вину.

Доводы защиты в рамках судебного процесса свелись только к предоставлению справок о хронических заболеваниях обвиняемых, о наличии малолетних детей, о примерном поведении в быту и на работе. Иных аргументов, которые могли бы смягчить вину обвиняемых, у защиты попросту не было.

В результате преступники были осуждены по ч. 2 ст. 171 «Незаконное предпринимательство» УК РФ. Организатору группы было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, двум другим участникам — по 1 году и 10 месяцев лишении свободы. Большой удачей для осужденных следует считать непредъявление им обвинения по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации)», предусматривающей более значительные сроки лишения свободы. <

Квалификация действий участников «обнальных» схем

Деятельность, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств, содержит признаки целого ряда экономических преступлений. Действия участников преступных схем обычно квалифицируются по совокупности преступлений.

Круг субъектов, вовлеченных в нелегальный оборот денежных средств, можно разделить на две большие группы.

В первую группу входят заказчики услуг обналичивания — лица, непосредственно уклоняющиеся от уплаты налогов либо нуждающиеся в «черном нале».

Вторую группу образуют лица, предоставляющие комплекс услуг по регистрации фирм-«однодневок», обналичиванию средств, организации взаимодействия с финансовыми учреждениями. Активно участвуют в «обналичке» и представители банковских учреждений.

Ответственность заказчиков услуги обналичивания.

Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ).

Если лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения от уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, или штампов, печатей, бланков, содеянное им может повлечь уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК РФ.

> В ходе проверки «ИН-УралМПК» сотрудники УНП ГУВД по Свердловской области установили, что руководство уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 10 млн руб. путем изготовления фиктивных документов с предприятиями-«одновневками» на поставку черных и цветных металлов и внесением в декларацию заведомо ложных сведений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.

В июле 2008 г. Кировский районный суд г. Екатеринбурга признал всех фигурантов по делу виновными. Учредителю и генеральному директору фирмы Владимиру Бельтюкову было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, директору предприятия Сергею Канюкову — в виде 6 месяцев лишения свободы, главному бухгалтеру Наталье Козинец — в виде 2 лет лишения свободы условно. Их пособникам, предоставлявшим реквизиты и печати фирм-«однодневок» и занимавшихся незаконным обналичиванием средств, суд назначил соответственно 6 месяцев и 2 года лишения свободы. <

Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ.

Ответственность руководителей фирмы-«однодневки».
Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки», квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка», сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 — ст. 198 (199) УК РФ).

Обычно фирмы, специализирующиеся на «обналичке», работают от 3 до 6 месяцев, а затем закрываются. Это и вызывает сложности в разоблачении цепочки обналичивания и наказании виновных. Между тем одна из «однодневок» в Ростове-на-Дону, предлагавшая услуги обналичивания строительным компаниям, просуществовала почти год и «погорела» на последней сделке.

> На крупную группировку, занимающуюся «обналичкой», сотрудники СУ при ГУВД Ростовской области вышли в 2002 г., когда при обыске в доме фигуранта по другому уголовному делу было обнаружено пять утерянных паспортов.

На эти паспорта были незаконно зарегистрированы
(а затем проданы) 22 фирмы. Одной из таких фирм — ООО «Севкавмонтажстрой» — параллельно заинтересовались сотрудники областного УБОПа. Фирма не имела даже офиса, ее штат состоял из трех сотрудников, но по документам она занималась строительно-монтажными работами, выполняя заказы на миллионы рублей.

Схема была простой: строительная организация выполняла работы, но все документы оформлялись на «Севкавмонтажстрой». Деньги за выполненные работы перечислялись на расчетный счет этой компании и затем обналичивались. Услугами фирмы пользовались также предприятия, которые не имели лицензии на выполнение строительно-монтажных работ. За свои услуги владельцы «Севкавмонтажстроя» П., Т. и Ф. получали 1–3% от обналиченных сумм.

Т. и П. задержали, когда они выходили из банка с 1,5 млн руб. При них были печати нескольких предприятий, чековые книжки и деловые записи, из которых следовало, что «обналичка» проходила еще через две фирмы — ООО «Югтехмонтаж» и ООО «Лагранж-2001». Как выяснилось в ходе следствия, через счета трех предприятий-«однодневок» за год прошло около 800 млн руб. В уголовном деле зафиксировано более 100 преступных эпизодов. Налоговые органы насчитали неуплату 78 млн руб. НДС. Из-за отсутствия первичной бухгалтерской документации установить суммы неуплаты других налогов оказалось невозможно.

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону признал Т., П. и Ф. виновными в лжепредпринимательстве (ст. 173 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ) и приговорил их к лишению свободы сроками от 5 до 6 лет. <

Ответственность руководства банка.

Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. При установлении вины к ответственности привлекается также главный бухгалтер.

> В июне 2005 г. УФСБ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ЗАО «Стройбанк» Александра Ушакова, главного бухгалтера Светланы Юхняк и специалистов банка Фатимы Хаджебиековой и Ларисы Масловой по ч. 2 ст. 187 «Изготовление или сбыт кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» УК РФ. Во время обыска в офисе банка оперативники обнаружили более 10 млн руб., а также поддельные платежные, финансово-бухгалтерские документы и печати подставных фирм.

Впоследствии объем обвинения был расширен. Как установили сотрудники УФСБ, в период с января по июль 2005 г. по инициативе Ушакова его подчиненными было зарегистрировано несколько подставных фирм — «Рубикон», «Сельхозремстрой», «Эфа», «Южная строительная компания» и др., счета которых открывались в ЗАО «Стройбанк». Затем Ушаков подыскивал «клиентов» среди крупных предпринимателей и предлагал им услуги обналичивания.

Часть незаконно полученной от заказчиков суммы возвращалась в Стройбанк в виде комиссии, а остальные деньги присваивались директором и тремя сотрудницами банка. Всего преступники обналичили 158 459 млн руб., из которых 2447 млн руб. присвоили.

В октябре 2006 г. Ленинский суд г. Краснодара признал Ушакова виновным в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), лжепредпринимательстве (ст.

173 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ) и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 550 тыс. руб. Остальным подсудимым были назначены условные сроки с запретом работать в сфере экономики и бухгалтерского учета, а также штрафы в размере от 550 до 300 тыс. руб. <

Групповое преступление.
Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) — за создание фирм-«однодневок», если при их регистрации предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) — если в состав преступной группы входит руководитель банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) — за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов.

Если данные противоправные действия совершены в составе организованной группы (что чаще всего и бывает на практике), их можно квалифицировать также как организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры), могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления.

Когда предприятие, созданное преступной группой, финансируется за счет средств, заработанных на «обналичке», такие действия попадают под признаки состава ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ.

Если же такие организации оказывают услуги в виде совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем другими лицами, ответственность наступает по ст. 174 УК РФ.

В качестве примера можно привести операцию по превращению наличных денежных средств, полученных в результате незаконной торговли либо той же «обналички», в безналичные путем отправления их на счета заказчика в виде займа или выручки от лица несуществующих компаний либо в оплату товара третьим лицам. Ответственность по этой статье наступает, если субъект (исполнитель) заведомо знает о незаконном происхождении наличных денежных средств.

Как искоренить незаконное обналичивание

Несмотря на то что при наличии доказательств преступления рассматриваемой категории раскрываются весьма успешно, противодействие незаконному обналичиванию в целом нельзя назвать эффективным. Мероприятия ФНС России, МВД России и ЦБ РФ, направленные на предотвращение совершения этих преступлений, пока не дают желаемого результата.

На наш взгляд, в целях профилактики совершения таких преступлений необходимо принять следующие меры:

1. Чаще освещать в СМИ негативные последствия, которые претерпевают в местах лишения свободы осужденные именно по экономическим преступлениям. Краткая информация, касающаяся только фактов осуждения таких лиц, которая появляется в СМИ, не дает представления потенциальным преступникам о тяжести и степени лишений в местах заключений.

2. Установить на законодательном уровне уголовную ответственность руководителей кредитных организаций, виновных в вовлечении данных институтов в операции по легализации преступных доходов.

3. Установить государственный контроль над процессом изготовления печатей и штампов юрлиц. На сегодняшний день можно запросто изготовить по оттиску печать абсолютно любой организации, что упрощает процедуру подделки документов — один из этапов незаконного обналичивания денег.

4. Вернуться к обсуждению вопроса, предложенного Минфином России об увеличении минимального размера уставного капитала для компаний. Для обществ с ограниченной ответственностью этот минимум должен составлять 25 тыс. евро в рублевом эквиваленте, а для открытых акционерных обществ — до 100 тыс. евро. В этом случае создавать «однодневки» будет просто невыгодно. Также необходимо ввести дополнительные ограничения либо специальные контрольные мероприятия со стороны налоговых органов в отношении лиц, на которых зарегистрировано два и более юридических лица. Например, налоговики могут вызывать для собеседований учредителей и руководителей компании, чтобы проверить, не являются ли они фиктивными.

ВНИМАНИЕ!!!!

В первую очередь Вы здесь т.к. именно ВАМ нужна работа, и уже только во вторую очередь ВЫ нужны НАМ! Мы делаем деньги почти с нуля, и затруднений не испытываем, но мы не собираемся ни с кем этими деньгами делиться! Именно поэтому просто так никто Вам картон слать не будет! Если Вы думаете, что в первый раз картон будет доставлен бесплатно, за НАШ СЧЕТ, то идите к нашим конкурентам, которым, между прочим, еще нужно дополнительно платить 200$ за то, чтобы они Вас просто приняли на работу!

Цена за доставку установлена от 1500р (курьер в больших городах) и до 3 000р (доставка курьером + закладка) !

Курьер работать бесплатно не будет! За свой счет отправлять Вам картон МЫ НЕ БУДЕМ! Тем кто боится или сомневается, и не хочет платить за доставку, просим даже не писать нам, не отвлекать нас от работы и дать зарабатывать другим!

Как стать обнальщиком

Если Вы ознакомились с данными на странице и Вас всё устраивает, напишите нам о том, что хотите работать с нами в контактной форме ниже. После этого Вы получите подтвердительное письмо с небольшой инструкцией о дальнейшем сотрудничестве. После соблюдения инструкции мы отправим более подробное письмо со всей необходимой информацией. Также, Вы можете ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ .

   Вынесен приговор лидеру организованной преступной группы – жителю города Владимира 61-летнему Валерию Валькову.

   Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

   Одновременно осуждены члены организованной преступной группы Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров, признанные виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (п.п. «а, б» ч.

2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ).

   Вальков, утратив возможности осуществления предпринимательской деятельности в строительно-реставрационном бизнесе, а также в связи с увольнением из администрации области,  разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности.

   Обладая качествами лидера, умением входить в доверие к людям,  для реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова, между которыми распределил роли, сохраняя  при этом собственный непререкаемый авторитет и руководство реализацией схемы.

  Обеспечивая беспрепятственные условия незаконной деятельности, организатор преступления в целях конспирации неоднократно в органах ЗАГСа изменял персональные данные, регистрируясь под различными отчествами и фамилиями — Волков, Войков, Вальков.

   Разработанная лидером схема заключалась в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых он планировал по фиктивным платежным документам обналичивать денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

   В этих целях члены ОПГ в период 2009-2013 годов находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

   При применении незаконных технологий по обналичиванию денег Вальков и члены ОПГ использовали расчетные счета более 20 подконтрольных фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тысяч рублей  на граждан, не осведомленных о преступных намерениях  обвиняемых.

   Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им  наличкой за вычетом 2 процентов от общей суммы, которые Вальков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.

   За время деятельности с использованием кредитных учреждений городов Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов таким способом члены преступной группы обналичили около 5 миллиардов 200 миллионов рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками в результате незаконной банковской деятельности, составил около 104 миллионов рублей.

   Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в марте 2013 года.

  В условиях полного отрицания вины лидером и членами ОПГ следствием тщательно и кропотливо восстановлены их действия по реализации  преступной схемы, допрошено более 400 человек, проживающих в различных регионах, произведено свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях.

   Приговором Ленинского районного суда Валькову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

   Вячеслав Сорокин приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Михаил Петров — к  4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

   Ирине Ольшановой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей, судом от исполнения наказания она освобождена по нереабилитирующему основанию – в связи с амнистией.

Просмотров страницы: 8159

.

Фирмы с номинальным директором, фирмы однодневки, ООО под обналичивание. Обналичка денег: спрос / предложение. Услуги могут быть любыми – консалтинг, клининг и так далее – которые налоговые инспекторы не могут оспорить. Все разделы прочитаны     Руководство форума. Предприниматель проводит их обналичивание и отдаёт директору фирмы. В настоящее время эту классическую схему могут использовать не все. После этого, однодневка обналичивает денежную массу «на хозяйственные нужды» и отдает ее клиенту, оставляя себе определенный процент маржи. Интересные статьи, обсуждения, фотоподборки, жизненный опыт, занимательные истории из жизни, и просто все то, что может показаться интересным вам и обывателям форума OBNALLPRO.CC Владимир Арбитраж проекта Площадка для публикации жалоб на участников проекта. К этой категории можно отнести и банковских работников. Нет сомнений в том, что система находит новые ходы. Обналичить деньги можно с простого вкладного счета обычного человека, в том числе и депозиты. По оценке все тех же правоохранителей, предприниматели стали чаще заниматься противоправным обналичиванием денежной массы, заключая фальшивые сделки с сомнительными компаниями-однодневками. Цена биткоина bte. Кроме того, изъятые деньги будут конфискованы, а это предполагает потерю нескольких миллионов рублей по каждой проведенной операции. Иначе такую схему очень легко отследят работники собственной службы безопасности финансового учреждения, которые постараются ликвидировать эту схему – зачем лишние конкуренты. Есть и способы борьбы с этим явлением. Работники налоговой службы проходят обучение и в состоянии проверить все операции, проходящие через тот или иной терминал. Всю выручку хозяин данного терминала обязан сделать перечисление в процессинговый банк оператора системы моментальных платежей, к которой подключается автомат. У этой фирмы, как правило, есть офис, маленький штат работников. Единственным недостатком здесь является то, что такая схема хорошо известна фискальным органам.

Среди последних чаще всего используются те, факт выполнения которых трудно отследить: настройка оборудования, консультации, проведение тренингов, перевозка товара и подобные работы. Конечно, в финансовых отчетах это проводилось как законные операции. руб., поддельные печати подставных компаний, платежные, финансовые отчеты. Сумма уплаченных налогов при этом будет меньше, чем при выплате налога на прибыль.Ещё один способ минимизации налогообложения состоит в оформлении долгосрочного займа руководителю фирмы. Клиент заключает с такой фирмой договор, в котором оговариваются фиктивные услуги. Продать дебетовую карту, продать банковскую карту, купить банковскую карту.

Но лучше всего использовать ту карточку, где открыт у предпринимателя расчетный счет. Обычно таких карт несколько от разных банков. Например, для автопарка компании по безналичному расчету приобретается большое количество талонов на бензин. А еще предпринимательские активы не стоят в отдельной строке от личного имущества предпринимателя, которое он использует в личных целях. Наказание за обналичку денег по статье УК РФСодержаниеЧерез дебетовые картыКак и многие другие налоговые и финансовые преступления, обналичивание денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов грозит участникам этой схемы суровой ответственностью. Дебетовые карты Купить дебетовую карту России, Украины и других стран. Это дало повод некоторым заняться легальным бизнесом. Так или иначе, в случае проверки через два-три месяца, определить, были ли реально предоставлены указанные в договоре услуги, будет почти невозможно. Директор компании или частный предприниматель имеет полномочия подписывать платежные документы на снятие денег со счета. Но проводя обналичивание необходимо строго следить за тем, чтобы эта процедура не выходила за рамки правового поля. Во главе этой группы стоит лицо, которое имеет необходимую денежную массу и связи среди работников банка. Данный раздел создан для свободного общения, размещения интересных статей, картинок, фоторепортажей, интересных и увлекательных историй, обсуждения опыта,обсуждения всего того, что пусть и не всегда по теме форума, но очень хочется обсудить.

На западе, все бизнесмены, которые имеют теневой бизнес, озабочены тем, чтобы превратить «грязную наличность» в чистый нал на банковских счетах солидных компаний. При этом он может их подарить любому физическому лицу, не изменяя своей налоговой базы. Где можно заработать биткоины без вложений на автомате. Владимир Раздел для анекдотов, шуток, демотиваторов и прочего, что нас развлекает. И как правило, применяются липовые печати, составляются фиктивные отчеты и документы. А эта операция наносит существенный вред и для самих предпринимателей, и для государства.

Как обналичивать деньги через ИП —

. Предлагаем и ищем услуги пробива и восстановления SIM-карт. И в случае необходимости будет готов подтвердить свои слова в суде.Однако и риск здесь выше. Размер комиссионных для ИП оговаривается заранее.Через ОООПровести обналичивание денежных средств внутри самой фирмы, без участия посредника, немного сложнее, однако такая схема не требует участия посредника. Научиться зарабатывать на серых темах легко! Оказываем услуги по обналичка денег физических и юридических лиц РФ. Под статью уголовного кодекса попали председатель правления Ушаков Александр, главбух Юхняк Светлана и два работника финансовой сферы. При этом по походу своей работы, эти компании обязаны отчитываться по фирмам-однодневкам. Все схемы планируются очень строго, соблюдается строжайшая защита и конспирация. Сейчас это сделать намного сложнее, так как каждый терминал имеет чековую ленту и работает как кассовый аппарат. Важно: услуги пробива сим-карт в отдельном разделе. Эту операцию можно оформить как перевод денежной массы. А платеж аналогичен операции выборки денег из кассы по расходным и приходным ордерам. Ведь в отличие от фирмы-пустышки, которая ликвидируется сразу после выполнения операции, частный предприниматель никуда не исчезает. Однако какая к тому времени будет реальная стоимость этих денег, с учетом инфляции и курса рубля, судить сложно. Разумеется, значительная часть этих талонов затем реализуется за наличку. Конечно, речь не идет об оборотах в миллионы рублей или долларов, но этой наличности вполне хватает для нужд среднего или малого бизнеса. Obnallpro-самый популярный открытый обнал форум по тематике обналичивания денежных средств и торговли инструментами для обнала в русскоязычном сегменте интернета. Здесь обналичивание идет практически бесплатно. Ведь для компании важно не только получить свой нал на руки, но и не иметь головной боли с налоговыми органами. По физ.лицам возможны исключения. Допускаются рекламные объявления по тематике подраздела.. И таких дел можно рассмотреть огромное множество по разным статьям. Не говоря уже о том, что есть риск быть обманутым фирмами, занимающимися обналичиванием денег. Именно поэтому свою наличность хозяин этого автомата мог отдать любому, даже тем, кто нуждался в наличных деньгах, обменяв их на безнал. Но есть одно «но»: цена за такую услугу значительно возрастает. Уголовная ответственность В последнее время, в связи с тем, что развился мировой экономический кризис, наши правоохранители фиксируют увеличение налоговых преступлений. Теперь мы их не баним, не закрываем, а публично лечим. Купить дебетовые карты в Москве. Обналичивание денег через криптовалюту. В ходе следствия список объем обвинения увеличили. Способы обналичивания Одним из самых широко распространенных способов обналичивания денег являются пластиковые дебетовые карточки, которые оформляются на самого предпринимателя и которые не связаны с его коммерческой деятельностью. Это моментально сказывается на цене услуги обналичивания – она сразу возрастает. Затем подыскивались люди, которые нуждались в наличных деньгах. А это означает одно: у компании нет ответственности и риска в рамках финансовых проверок. Этим и можно объяснить моду на обналичивание денег. При этом, практически все способы легальны и законны. Соответственно, результатом подобной операции будет начисление существенного штрафа. К тому же ФНС строго следит за всеми фирмами-однодневками и как только налоговая служба видит, что оплата ушла в адрес левой фирмы, как сразу же идет отказ в признании расходов.

Темы, для которых есть свои разделы, от сюда будут удаляться. Эта фирма сдает отчеты, исправно платит налоги и вполне добропорядочна на первый взгляд. Еще совсем недавно им не нужно было сдавать эту наличность в банк и учитывать денежный оборот и проведенные операции. Чтобы оставаться незамеченным, директор предприятия использует фиктивную фирму-однодневку с несколькими десятками несуществующих сотрудников. Между тем любая группа стремится привлечь больше клиентов, что в принципе не дает возможности действовать скрытно. Кроме того, очень интенсивно используется мобильный телефон и интернет. Залив на карту без предоплаты. Весь фокус состоит в том, что бизнесмен совершенно свободно распоряжается деньгами как наличными, так и безналичными. К примеру, фирма-обнальщик добавляет в свою схему честного посредника. Куплю НДС, Продам НДС, оптимизация НДС, как обналичить деньги, обналичиапние денег процент, услуги по обналичиванию денег, нужно обналичить, обналичим ваш безнал, предложения бумажный НДС. Обеспечения защиты от мошенничества при проведении сделок. Все жалобы рассматриваются администрацией obnallpro. Однако у них имеются и общие черты — фиктивный характер сделки и противоречие законодательству. Клиника-оффтоп Сюда переносятся темы великих обнальщиков, принимателей заливов на свои карты, чудесные схемы обнала, искателей дамп+пин, всех со связями в ФСБ, и других пользователей, нуждающихся в лечении. А какие-то расчетные операции производятся только наличными. Покупка, продажа, регистрация оффшорных компаний. Таким образом, терминалы стали поставлять неучтенную наличку, покрывающая спросы среднего и малого бизнеса. Лица, занимающиеся регистрацией фирм-однодневок, обналичиванием денег и организующие взаимодействие с банками. В РФ все с точностью до наоборот. Обналичивание денег через криптовалюту. Здесь публикуются свежие новости и статьи на темы обналичивания, оптимизации НДС, новых налоговых нововведений, инструментах банка, тем обнала, обналички и все что с этим связано. Закон предоставляет право учредителям ООО выплачивать себе дивиденты. Продажа и покупка счетов БК, Skype, покер-румов с балансами. В связи с этим и повышается возможность отследить полностью схему обналичивания денежных средств и раскрыть данное преступление. Однако любая операция через расчетный счет банка впоследствии должна иметь легальное объяснение. Так же этот раздел создан для свободного общения, обсуждения всего того, что пусть и не по теме форума, но очень хочется обсудить. Как правило, деятельность, связанная с обналичкой денежной массы, носит в себе целый ряд противоправный действий, связанных с экономическими преступлениями. Занимаясь предпринимательской деятельностью, не стоит гоняться за сиюминутной прибылью, пытаясь уменьшить налоговое бремя. Так же любые другие электронные валюты имеющие место быть на obnallpro.cc Владимир Данный подраздел создан для размещения объявлений по тематике ввода, вывода и обмена электронных денег. Заработать биткоин wikipedia. Поиск/оказание услуг в оптимизации налогообложения для юридических лиц. Все рекламные объявления удаляются. Один из таких способов – обналичивание денежной массы через ИП. Эти предприниматели делятся на две группы: Заказчики услуг обналичивания. База для налогообложения при этом уменьшается на несколько миллионов рублей. При этом не обязательно использовать для этого подставных лиц или членов семьи. Прием/залив на указанные счета. Все товары и услуги, для которых не нашлось специализированного раздела. Зачастую многие расчеты в бизнесе производятся наличкой, так как это удобно. А вот комиссия остается владельцу автомата. Появились терминалы, принимающие моментальную оплату.

Денежные переводы. Как перевести деньги? | Финансовый гений

.

Обналичивание денег через дебетовые карты, Обналичивание.

. Им вменялось в вину изготовление или сбыт кредитных либо расчетных карт и других финансово-платежных документов. Это нормы финансового, уголовного и административного права, в которых четко прописаны процедуры контроля за денежным оборотом, а также ответственность за совершение этих действий. Новости Obnallpro.cc Здесь публикуются новости связанные с проектом Obnallpro.cc Новости обналичивания, новости в банковской сфере и дебетовых карт, интересные статьи на тему обнала денег, купли продажи фирм и покупки банковсих карт. Ведь стараниями Ушакова было организовано несколько фирм-однодневок, счета которых были открыты в «Стройбанке». Это те лица, которые пытаются таким способом не платить налоги, или те, кому срочно необходим «черный нал». Единственное — это ужесточились условия и усложнились схемы. Разве что один из участников сделки совершит какую-либо ошибку или найдётся свидетель, который опровергнет факт выполнения работ.За оказание несуществующей услуги на банковский счет ИП переводятся деньги. Больше всего для этой цели подходят пополняемо отзывные вклады.

Все способы перевода денег из РФ в Украину после запрета.

. Содержание: ↓ ↓ ↓ Примеры уголовных дел ↓ ↓ И во имя этого идут на любые ухищрения и нарушения закона как налогового, так и правового. В плане законности наименее сомнительное обналичивание денег происходит путём начисления дивидендов руководству компании. Участниками незаконной схемы вполне могут быть и реальные граждане, с которыми заключается гражданско-правовой договор. Кто-то оплачивает кредит, кто-то сотовую связь, кто-то коммунальные платежи. При этом компанию, желающую получить наличность, ни в коем случае не интересуют трудности тех фирм, которые занимаются обналичиванием. Конечно, банковая схема как была, так и осталась, только она стала сложнее и приобрела другие формы. Обсуждаются схемы обнала и процент за обналичивание. На счет этой фирмы перечисляются деньги, а она уже занимается обналичкой через фирму-однодневку и передает эти деньги клиенту. Практически весь «чистый» бизнес пытается честно заработанные деньги перевести в черный нал. Ведь через ленту появилась возможность проследить объем прошедших за сутки операций. И налоговые службы теперь могут спросить с владельца терминала, куда делась наличность. Здесь принимаем и делаем заливы на различные электронные кошельки и обналичивание денег с них в соответствии с правилами obnallpro.cc Накрутка BL, покупка/продажа отзывов на WMID, кредитование, блокировка кошельков конкурентов и.т.п. У них самих должно быть все правильно оформлено, чтобы снизить налоговые риски. А значит, директору не нужно ни с кем делиться.Рекомендуем почитатьДостаточно часто обналичивание происходит путём завышения валовых расходов предприятия. За прием средств сомнительного происхождения в этом разделе — БАН. А бывают случаи, что вполне хватает поданной заявки на снятие наличности денег за несколько дней

Вам также может понравиться

Об авторе admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *